정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,341,371 | - 매출액 | 3,300,982 | |
| - 부채총계 | 1,381,154 | - 영업이익 | 206,016 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 132,467 | ||
| - 자본총계 | 1,960,217 | *주당순이익(원) | 1,338 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,236,964 | - 매출액 | 3,214,672 | |
| - 부채총계 | 1,258,065 | - 영업이익 | 233,890 | ||
| - 자본금 | 555,311 | - 당기순이익 | 206,005 | ||
| - 자본총계 | 1,978,899 | *주당순이익(원) | 2,066 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,298,901,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제43 기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 박성희 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 곽정현 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 신은용 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 조선영 선임의 건 - 제2-5호 : 사외이사 박재현 선임의 건 - 제2-6호 : 기타비상무이사 박창우 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손광주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원 신은용 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 조선영 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 정관 변경의 건 -제6-1호 : 종류주식 전환 조항 삭제(제7조의3, 제7조의5) -제6-2호 : 이사회의 소집 조항 변경(제37조③) ▶ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기“시가배당률”은 현금·현물배당 결정 이사회 결의일 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성희 | 1964-06 | 2 | 재선임 | 現) KG스틸 대표이사 前) KG스틸 마케팅영업본부장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 2 | 재선임 | 現) KG스틸 경영지원본부장 前) KG그룹 경영지원실장 |
| 박창우 | 1976-08 | 1 | 재선임 | 現) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사 前) 한국산업은행 파트장 前) 삼일회계법인 Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신은용 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장 |
- |
| 조선영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | 現) 교육부 글로컬대학위원회 위원 現) 전쟁기념사업회 정책자문위원 現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문 前) KPMG 컨설팅 차장 |
現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사 |
| 박재현 | 1963-10 | 2 | 신규선임 | 現) 인하대학교 전기전자공학부 교수 前) 인하대학교 공과대학장 前) Brown University, RI, USA 방문교수 前) Pratt & Whiteny, UTC, CT, USA 연구원 |
- |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 재선임 | 現) KJ Global 대표 前) 포스코인터내셔널 자문역 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 |
現) (주)대창스틸 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손광주 | 1961-07 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) KJ Global 대표 現) (주)대창스틸 사외이사 前) 포스코인터내셔널 자문역 前) 포스코인터내셔널 인도네시아무역법인장 前) 포스코인터내셔널 자카르타지사장 |
| 신은용 | 1965-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) KDB 산업은행 윤리준법부 내부통제전문위원 前) KDB 산업은행 신용평가부 신용평가전문위원 前) KDB 산업은행 분당지점장 前) KDB 산업은행 재무기획부 팀장 |
| 조선영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 학교법인 광운학원 이사장 現) 한국대학법인협의회 이사 現) 한국사학법인연합회 이사 現) 대신증권 사외이사 現) 학교법인 중앙대학교 이사 現) 교육부 글로컬대학위원회 위원 現) 전쟁기념사업회 정책자문위원 現) 푸른나무재단(청소년폭력예방재단) 고문 前) KPMG 컨설팅 차장 |