정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-07-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
- 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(비상근이사 1명, 사외이사 2명) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 이사(감사위원)의 인원 및 후보자는 주주총회 소집 통지ㆍ공고 전 별도 확정 | ※ 각 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 2020년 3월에 개최될 제38기 정기주주총회까지로 한다. ※ 각 이사 및 감사위원회 위원의 선임은 신주인수계약의 거래종결, 즉 신주인수인들의 신주인수대금 납입 등을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생한다. |
| 세부의안 확정으로 정정 공시 하였습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-07-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 한강대로416 서울스퀘어 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 자본금 감소의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (비상근이사 1명, 사외이사 2명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 각 이사 및 감사위원회 위원의 임기는 2020년 3월에 개최될 제38기 정기주주총회까지로 한다. ※ 각 이사 및 감사위원회 위원의 선임은 신주인수계약의 거래종결, 즉 신주인수인들의 신주인수대금 납입 등을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생한다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세철 | 1957-07 | 0.6 | 신규선임 | -前 대우호주법인장 겸 대우인터내셔널 호주지사장 -前 대우인터네셔널 말레이시아 법인장 -前 넥스틸 부사장 |
| 곽정현 | 1982-01 | 0.6 | 신규선임 | -前 기아자동차 해외영업본부 -前 KG로지스 경영지원본부 상무 -現 KG이니시스 신사업본부 전무 -現 KG그룹 경영지원실 상무 |
| 정한설 | 1967-04 | 0.6 | 신규선임 | -前 삼성생명 투자사업본부 해외투자담당 -前 IMM인베스트먼트 투자본부 상무이사 -前 스틱인베스트먼트 투자본부 부사장 -現 캑터스프라이빗에쿼티 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김화동 | 1956-10 | 0.6 | 신규선임 | -前 기획재정부 재정정책국장 -前 국가과학기술위원회 상임위원 -前 한국조폐공사 사장 -現 중앙대 경영학부 겸임교수 -現 국가과학기술인력개발원 석좌교수 |
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| 조준희 | 1954-07 | 0.6 | 신규선임 | -前 중소기업은행 은행장 -前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 -現 (주)송산특수엘리베이터 회장 |
무궁화신탁(사외이사) |
| 인 호 | 1953-05 | 0.6 | 신규선임 | -前 한국산업은행 부행장(이사) -前 KDB 헝가리은행 은행장 -前 한국자산관리공사 부사장 -前 동부대우전자 재무담당 사장 -前 삼표동양시멘트 사외이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화동 | 1956-10 | 0.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 기획재정부 재정정책국장 -前 국가과학기술위원회 상임위원 -前 한국조폐공사 사장 -現 중앙대 경영학부 겸임교수 -現 국가과학기술인력개발원 석좌교수 |
| 조준희 | 1954-07 | 0.6 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 중소기업은행 은행장 -前 YTN, YTN DMB, YTN라디오 대표이사 -現 (주)송산특수엘리베이터 회장 |
| 정한설 | 1967-04 | 0.6 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -前 한국산업은행 부행장(이사) -前 KDB 헝가리은행 은행장 -前 한국자산관리공사 부사장 -前 동부대우전자 재무담당 사장 -前 삼표동양시멘트 사외이사 |