주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의공원로111 태영빌딩 지하1층 T-아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 38기 (2019년1월1일~2019년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 : 이찬근(재선임), 이종재(재선임), 이기화(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 : 이찬근(재선임), 이종재(재선임), 이기화(신규선임) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 現)SK주식회사 사외이사 前)BRV Capital Management 대표(GP) 前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표 |
SK 주식회사 (사외이사) |
| 이종재 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원) 대표 前)한국임팩트금융 이사 前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장 |
한국정보인증(주) (사외이사) (예정, 2020.03~) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 現)공인회계사(다산회계법인 이사) 現)한국공인회계사회 부회장 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 現)학교법인 이화학당 감사 現)(주)여성신문사 감사 前)한국여성공인회계사회 회장 |
(주)여성신문사(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)SK주식회사 사외이사 前)BRV Capital Management 대표(GP) 前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표 |
| 이종재 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원) 대표 前)한국임팩트금융 이사 前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장 |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)공인회계사(다산회계법인 이사) 現)한국공인회계사회 부회장 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 現)학교법인 이화학당 감사 現)(주)여성신문사 감사 前)한국여성공인회계사회 회장 |