정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,731,430 | - 매출액 | 2,770,974 | |
| - 부채총계 | 1,135,524 | - 영업이익 | 97,679 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,148 | ||
| - 자본총계 | 595,906 | *주당순이익(원) | 513 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,995 | - 매출액 | 18,299 | |
| - 부채총계 | 60,926 | - 영업이익 | 12,644 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,518 | ||
| - 자본총계 | 99,069 | *주당순이익(원) | 90 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,815,446,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(3명) : 이찬근, 이종재, 이기화 - 감사위원회 위원(3명) : 이찬근, 이종재, 이기화 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제38기 (2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무상태표(대차대조표), 포괄손익계산서(손익계산서) 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-13 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대 졸업 現)SK주식회사 사외이사 前)BRV Capital Management 대표(GP) 前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표 |
現)SK주식회사 사외이사 |
| 이종재 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 한국외국어대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사 서울과학종합대학원 대학교 박사 現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표 前)한국임팩트금융 이사 前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장 |
現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표 |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 계명대 졸업 서울대학교 대학원 석사 서울시립대학교 박사 現)공인회계사 現)다산회계법인 이사 前) 대표이사 現)한국공인회계사회 부회장 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 現)학교법인 이화학당 감사 現)여성신문사 감사 前)한국여성공인회계사회 회장 |
現)다산회계법인 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 졸업 現)SK주식회사 사외이사 前)BRV Capital Management 대표(GP) 前)국민은행 기업금융 부행장 前)하나 IB 증권대표이사 사장 前)Goldman Sachs 한국대표 |
| 이종재 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외국어대 졸업 美 조지워싱턴대 대학원 석사 서울과학종합대학원 대학교 박사 現)PSR(비영리사단법인, 공공기관사회책임연구원)대표 前)한국임팩트금융 이사 前)(주)코스리 대표 前)이투데이 대표 前)한국일보 편집국장 |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 계명대 졸업 서울대학교 대학원 석사 서울시립대학교 박사 現)공인회계사 現)다산회계법인 이사 前) 대표이사 現)한국공인회계사회 부회장 現)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 現)학교법인 이화학당 감사 現)여성신문사 감사 前)한국여성공인회계사회 회장 |