주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로30 중소기업중앙회 2층 상생룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제 40기 (2021년1월1일~2021년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동녕 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 미국 펜실베니아대학교 대학원 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 |
| 김석환 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 美 미국 조지워싱턴대학교 졸업 美 미국 조지워싱턴대 대학원 석사 現)예스이십사(주) 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 대표이사 |
| 김익환 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 고려대 졸업 現)한세실업(주) 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 |
| 김지원 | 1981-04 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 졸업 이화여자대 대학원 석사 現)한세엠케이㈜ 대표이사 現)한세예스24홀딩스(주) 이사 |