정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,036,964 | - 매출액 | 3,322,114 | |
| - 부채총계 | 1,205,447 | - 영업이익 | 192,869 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 49,482 | ||
| - 자본총계 | 831,517 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,798 | - 매출액 | 22,019 | |
| - 부채총계 | 75,569 | - 영업이익 | 14,892 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 11,687 | ||
| - 자본총계 | 109,229 | *주당순이익(원) | 298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,815,446,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(3명) : 이기화,하찬호,고경택 - 감사위원회 위원(3명) : 이기화,하찬호,고경택 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제41기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (* 현금배당 주당 250원, 액면가의 50% 예정) => 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 하찬호 후보(신규선임) => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 고경택 후보(신규선임) => 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자 : 이기화 후보(재선임) => 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 하찬호 후보(신규선임) => 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 고경택 후보(신규선임) => 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-21 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -現)다산회계법인 파트너 -現)재단법인 포스코청암재단 감사 -現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사 -前)한국공인회계사회 부회장 -前)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 |
現)다산회계법인(이사) |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | -現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사 -前)삼성전자 고문 -前)숭실대학교 경영대학원 교수 -前)주 베트남 대사 -前)주 캐나다 대사 -前)주 이라크 대사 |
現)(주)우주일렉트로닉스 (사외이사) |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | -現)케이오 앤 파트너스 대표 -前)싸인텔레콤(주) 부사장 -前)IBK투자증권 상무 -前)동양증권 리테일 영업전담이사 -前)하이투자증권 영업부 총괄이사 -前)동양증권 서초지점장 |
現)케이오 앤 파트너스(대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기화 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)다산회계법인 파트너 -現)재단법인 포스코청암재단 감사 -現)(재)한국과학기술젠더혁신센터 감사 -前)한국공인회계사회 부회장 -前)한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 |
| 하찬호 | 1953-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)(주)우주일렉트로닉스 사외이사 -前)삼성전자 고문 -前)숭실대학교 경영대학원 교수 -前)주 베트남 대사 -前)주 캐나다 대사 -前)주 이라크 대사 |
| 고경택 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -現)케이오 앤 파트너스 대표 -前)싸인텔레콤(주) 부사장 -前)IBK투자증권 상무 -前)동양증권 리테일 영업전담이사 -前)하이투자증권 영업부 총괄이사 -前)동양증권 서초지점장 |