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환인제약(주) 주주총회소집 결의(2007.02.16)(14:09)
환인제약 · 2007-02-16 14:09 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 문정 2동 150-8번지 송파청소년수련 |
| | 관 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅇ제25기 정기주주총회 회의 목적사항 |
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| | - 보고사항 |
| | 1. 영업보고 |
| | 2. 감사의 감사보고 |
| | 3. 외부감사인 선임 보고 |
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| | - 의결사항 |
| | 1. 제1호 의안 : 제25기(2006년 1월 1일 ∼ 2006년 |
| | 12월 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | * 이익배당 예정내용 |
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| | 1주당 현금배당 : 보통주 4 |
| | 00원 |
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| | 2. 제2호 의안 : 이사 선임 건 |
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| | 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| | 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| | 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 16일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종석(李宗錫)| 1946년 08월 26| 3| 재선임 | 서울여대 교수 | 서울여대 | 고려대 및 동 | 대한민국 |
| | 일 | | | 한국 생명공학 | 환경생명과 | 대학원 졸 | |
| | | | | 회 | 학부 교수 | (농학박사) | |
| | | | | 이사 | | | |
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| 김선중(金善中)| 1941년 04월 15| 3| 신규선임 | 한국 BMS제약 | - | 서울대 약대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전 | | 졸 | |
| | | | | 무이사 | | 연세대 경영대 | |
| | | | | 한국 롱프랑로 | | 학원 수료 | |
| | | | | 라 | | | |
| | | | | 제약 대표이사 | | | |
| | | | | 종근당 본부장 | | | |
| | | | | 종근당산업 대 | | | |
| | | | | 표 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박호일(朴鎬 | 1940년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | 한국화이자 | - | 중앙대 약 | 대한민국 |
| 一) | 08일 | | | | 근무 | | 대 졸 | |
| | | | | | 환인제약 대 | | 고려대 경 | |
| | | | | | 표이사 | | 영대학원 | |
| | | | | | | | 수료 | |
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| 장기옥(張基 | 1947년 02월 | 3| 재선임 | 비상근 | 한남화학 본 | (주)리스 | 경희대 경 | 대한민국 |
| 玉) | 25일 | | | | 부장 | 피엔씨 | 제학과 졸 | |
| | | | | | 미원건설 대 | 대표이 | 고려대 노 | |
| | | | | | 표이사 | 사 회 | 동대학원 | |
| | | | | | 한남개발 대 | 장 | 수료 | |
| | | | | | 표이사 | | 연세대 국 | |
| | | | | | | | 제대학원 | |
| | | | | | | | 수료 | |
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