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환인제약(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(13:42)
환인제약 · 2007-03-16 13:42 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제25기 |
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| - 자산총계(백만원) | 98,505| - 매출액( | 69,285 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 9,615| - 영업이익| 13,564 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 9,700| - 당기순이| 8,768 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 88,890| * 주당순이| 1,149 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 400 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 3,053,414,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 2.2 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 |
| | 상근감사 1명, 비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 5 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 40 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 : 제25기 대차대조 |
| | 표, 손익계산 |
| | 서 및 이익잉여금처분계산서 승인 |
| | 의 건 |
| | * 1주당 현금배당 : 보통 |
| | 주 400원 |
| | → 원안대로 가결 |
| | 2. 제2호 의안 : 이사 선임 건 |
| | → 원안대로 가결 |
| | 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | → 원안대로 가결 |
| | 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | → 원안대로 가결 |
| | 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승 |
| | 인의 건 |
| | → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이종석(李宗錫)| 1946년 08월 26| 3| 재선임 | 서울여대 교수 | 서울여대 | 고려대 및 동 | 대한민국 |
| | 일 | | | 한 | 환경생명 | 대학원 졸 (농 | |
| | | | | 국 생명공학회 | 과 학부 교 | 학박사) | |
| | | | | 이 | 수 | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 김선중(金善中)| 1941년 04월 15| 3| 신규선임 | 한국 BMS제약 | - | 서울대 약대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전 | | 졸 연세대 경 | |
| | | | | 무이사 한국 롱| | 영대 학원 수 | |
| | | | | 프 | | 료 | |
| | | | | 랑로라 제약 | | | |
| | | | | 대표 | | | |
| | | | | 이사 종근당 본| | | |
| | | | | 부 | | | |
| | | | | 장 종근당산업 | | | |
| | | | | 대 | | | |
| | | | | 표 이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박호일(朴鎬 | 1940년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | 한국화이자 | - | 중앙대 약 | 대한민국 |
| 一) | 08일 | | | | 근무 환인제 | | 대 졸 고려 | |
| | | | | | 약 대 표이사| | 대 경 영대 | |
| | | | | | | | 학원 수료 | |
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| 장기옥(張基 | 1947년 02월 | 3| 재선임 | 비상근 | 한남화학 본 | (주)리 | 경희대 경 | 대한민국 |
| 玉) | 25일 | | | | 부장 미원건 | 스 피엔 | 제학과 졸 | |
| | | | | | 설 대 표이사| 씨 대표 | 고려대 노 | |
| | | | | | | 이 사 회 | 동대학원 | |
| | | | | | 한남개발 대 | 장 | 수료 연세 | |
| | | | | | 표이사 | | 대 국 제대 | |
| | | | | | | | 학원 수료 | |
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