환인제약(주) 주주총회소집 결의(2008.02.11)(11:37) · 환인제약 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 송파구 문정2동 150-8 번지 송파청소년수련 |
| | 관 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] |
| | 1. 감사보고 |
| | 2. 영업보고 |
| | 3. 이익에 의한 주식소각 내용 보고 |
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| | [회의 목적 사항] |
| | 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서, 이익 |
| | 잉여금처분계 |
| | 산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 400원) |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 11일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 긍 림 | 1943년 11월 09| 3| 재선임 | 종근당 근무 | 환인제약 | 서울대 약대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 환인제약 대표 | 부회장 | 졸업 | |
| | | | | 이사 | | | |
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