주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 강남구 수서동 741번지 태화기독교 사회복지관 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의 목적 사항] 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 현금배당 : 400원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 2명 선임의 건(상 근) 제2-2호 : 사외이사 1명 선임의 건(비상근) 제3호 의안 : 감사 1명 선임의 건(비상근) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 광 식 | 1947-11-05 | 3 | 재선임 | 환인제약(주) 대표이사 회장 | 환인제약(주) 대표이사 회장 | 서울대 약대 졸 | 대한민국 |
| 이 계 관 | 1946-04-19 | 3 | 재선임 | 환인제약(주) 대표이사 사장 | 환인제약(주) 대표이사 사장 | 서울대 약대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 태 진 | 1958-06-21 | 3 | 신규선임 | 서울증권 지점장 | 에스브이파트너스(주) 코라에프지 부사장 | 서강대학교 경영학과 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오윤철 | 1966-05-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | SOL 파트너스 법률고문 | 미도콘주식회사 법률고문 | 한국외국어대 동시통역대학원 졸 | 대한민국 |