주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 송파구 문정동 150-8 송파청소년수련관 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제28기 정기주주총회 안건> 1. 감사보고 2. 영업보고 [회의 목적 사항] 제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건 * 이익배당 예정 내용 : 1주당 500원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 * 사내이사 선임 : 2명 * 사외이사 선임 : 2명 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유 병 연 | 1951-12-16 | 3 | 신규선임 | 동아제약(주)이사 | 환인제약(주)영업본부장 | 경희대 경영대학원 회계학 졸 | 대한민국 |
| 이 원 범 | 1974-10-10 | 3 | 신규선임 | 환인제약(주)경영지원실장 | 환인제약(주)경영지원실장 | 서울대 공학과 졸 미 듀크대MBA |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 종 석 | 1946-08-26 | 3 | 재선임 | 서울여자대학교 교수 한국생명공학회 이사 |
서울여대 환경생명과학부 교수 | 고려대 및 동 대학원졸 | 대한민국 |
| 장 기 옥 | 1947-02-25 | 3 | 신규선임 | 미원건설 대표이사 | (주)리스피엔씨대표이사 회장 | 경희대 경제학과 졸 고려대 노동대학원 수료 연세대 국제대학원 수료 |
대한민국 |