주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 문정동 150-8 송파청소년수련관 3층 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제30기(2011.1.1~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광식 | 1947-11-05 | 3 | 재선임 | 환인제약(주)대표이사 | 환인제약(주)대표이사 회장 | 서울대 약대 졸 | 한국 |