정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-02-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-02-20 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이종석 이사 학력 수정 | 고려대 생명공학 석사 | 고려대 농학 박사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 문정동 150-8 송파청소년수련관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(4명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이원범) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (이종석, 하광수, 이병무) ○ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 (이종석, 하광수, 이병무) ○ 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원범 | 1974-10-10 | 3 | 재선임 | 환인제약(주) 대표이사 |
환인제약(주) 대표이사 사장 |
서울대 재료공학 석사 미 듀크대MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1946-08-26 | 3 | 재선임 | 서울여대 환경생명과학부 교수 | 환인제약(주) 사외이사 |
고려대 농학 박사 | 대한민국 |
| 하광수 | 1954-07-20 | 3 | 신규선임 | 청계제약(주) 경영본부장 |
(주)에코피엔에프 대표이사 |
경기상고 졸 | 대한민국 |
| 이병무 | 1971-09-03 | 3 | 신규선임 | (주)KT T&C부문 팀장 | (주)KT T&C 부문팀장 | 고려대 정치외교학 석사 미 듀크대 MBA |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1946-08-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울여대 환경생명과학부 교수 | 환인제약(주) 사외이사 |
고려대 농학 박사 |
대한민국 |
| 하광수 | 1954-07-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 청계제약(주) 경영본부장 |
(주)에코피엔에프 대표이사 |
경기상고 졸 | 대한민국 |
| 이병무 | 1971-09-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)KT T&C부문 팀장 | (주)KT T&C부문 팀장 | 고려대 정치외교학 석사 미 듀크대 MBA |
대한민국 |