정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 181,428 | - 매출액 | 107,222 | ||
| - 부채총계 | 18,898 | - 영업이익 | 18,290 | ||
| - 자본금 | 9,700 | - 당기순이익 | 15,797 | ||
| - 자본총계 | 162,530 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,816,767,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사인 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집공고 (2013-02-28) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원범 | 1974-10-10 | 3 | 재선임 | 환인제약(주) 대표이사 |
환인제약(주) 대표이사 |
서울대 재료공학 석사 미 듀크대MBA |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1946-08-26 | 3 | 재선임 | 서울여대 환경생명과학부 교수 | 환인제약(주) 사외이사 | 고려대 농학 박사 | 대한민국 |
| 하광수 | 1954-07-20 | 3 | 신규선임 | 청계제약(주) 경영본부장 |
(주)에코피엔에프 대표이사 |
경기상고 졸 | 대한민국 |
| 이병무 | 1971-09-03 | 3 | 신규선임 | (주)KT T&C부문 팀장 | (주)KT T&C부문 팀장 | 고려대 정치외교학 석사 미듀크대 MBA |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종석 | 1946-08-26 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울여대 환경생명과학부 교수 | 환인제약(주) 사외이사 | 고려대 농학 박사 | 대한민국 |
| 하광수 | 1954-07-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 청계제약(주) 경영본부장 |
(주)에코피엔에프 대표이사 |
경기상고 졸 | 대한민국 |
| 이병무 | 1971-09-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)KT T&C부문 팀장 | (주)KT T&C부문 팀장 | 고려대 정치외교학 석사 미 듀크대MBA |
대한민국 |