주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 중대로4길 4 송파청소년수련관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제32기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:사외이사 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원 선임의 건 - 제5호 의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안성철 | 1972-03-14 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 Senior Manager |
한국/미국 공인회계사 | 서울대 경제학 학사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안성철 | 1972-03-14 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 Senior Manager |
한국/미국 공인회계사 | 서울대 경제학 학사 | 대한민국 |