주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 중대로4길 4 송파청소년수련관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제33기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분 계산서 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광식 | 1947-11-05 | 3 | 재선임 | 환인제약(주) 대표이사 |
환인제약(주) 대표이사 회장 | 서울대 약대 졸 | 대한민국 |