주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 중대로4길 4 송파청소년수련관 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안성철 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 Senior Manager 현) 환인제약 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안성철 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 Senior Manager 현) 환인제약 사외이사 |