주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 법원로6길 11, 환인빌딩 2층 환인홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) ▷ 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 ▷ 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원범 | 1974-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 공학 석사 - 미 듀크대 MBA - (현) 환인제약(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경석 | 1975-01 | 3 | 재선임 | - MIT,Slon School of Management,Master of Science in Management Studies (경영학 석사) - (주)효성 산업자재 사업부 기획관리팀 전략파트장 - (전) Cima NanoTech Korea Maunfacturing 대표이사 - (현) 환인제약(주) 사외이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경석 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - MIT,Slon School of Management,Master of Science in Management Studies (경영학 석사) - (주)효성 산업자재 사업부 기획관리팀 전략파트장 - (전) Cima NanoTech Korea Maunfacturing 대표이사 - (현) 환인제약(주) 사외이사 |