주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (시화공장 2층 강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ① 제39기 감사보고 및 영업보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 : 제39기(2020년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 625원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상천 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | - 보워터코리아 공장운영총괄 전무이사 - 보워터코리아 경영총괄 사장 - 신대양제지(주) 제지기획총괄 전무 |
| 이창진 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 신대양제지(주) 시화공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과) - 중앙소방학교 교수 - 소방방재청 소방상황실장 - 목포,화순,영암,강진, 보성 소방서장 - (주)캐스트윈 부사장 |
- |
| 김호철 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | - 변호사 | - |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 우리기술투자(주) 대표이사 - 팰콘제이파트너스(주) 대표이사 |
- 팰콘제이파트너스(주) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 내무부 소방국 근무(소방,방호, 장비통신과) - 중앙소방학교 교수 - 소방방재청 소방상황실장 - 목포,화순,영암,강진,보성 소방서장 - (주)캐스트윈 부사장 |
| 김호철 | 1986-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사 |
| 정만회 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 우리기술투자(주)대표이사 - 팰콘제이파트너스(주) 대표이사 |