주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제41기(2022년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 1,250원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 권혁홍 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이경자 선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 권지혜 선임의 건 3-4호 의안 : 사내이사 권우정 선임의 건 3-5호 의안 : 사외이사 이진수 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 후보자 이진수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장 |
| 이경자 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 사내이사 제일기획 근무 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 신대양제지(주) 사내이사 SC제일은행,비엔피파리바은행 서울지점 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現) |