정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 884,529 | - 매출액 | 676,402 | |
| - 부채총계 | 227,229 | - 영업이익 | 50,861 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 51,281 | ||
| - 자본총계 | 657,300 | *주당순이익(원) | 13,192 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 426,922 | - 매출액 | 226,067 | |
| - 부채총계 | 43,332 | - 영업이익 | 21,433 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 20,262 | ||
| - 자본총계 | 383,590 | *주당순이익(원) | 5,618 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,508,658,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제41기(2022년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁홍 | 1941-11 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 대표이사 한국제지공업협동조합 이사장 |
| 이경자 | 1947-11 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 사내이사 |
| 권지혜 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주) 사내이사 제일기획 근무 |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | 신대양제지(주) 사내이사 SC제일은행,비엔피파리바은행 서울지점 근무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진수 | 1987-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 도시와사람 변호사 법무법인 흰뫼 변호사(現) |