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신대양제지(주) 주주총회소집 결의(2008.03.04)(14:00)
신대양제지 · 2008-03-04 14:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 674-4 당사 시화공장 |
| | 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | 2. 의결사항 |
| | 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서, 이 |
| | 익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | (상근이사 2명, 사외이사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 권혁홍 | 1941년 11월 18| 3| 재선임 | 신대양제지(주)| 신대양제지 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | (주) 대표 | | |
| | | | | | 이사 | | |
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| 박득철 | 1955년 02월 04| 3| 신규선임 | 신대양제지(주)| 신대양제지 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 경영지원실 실 | (주) | | |
| | | | | 장 | 경영지원 | | |
| | | | | | 실 실장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 노정선 | 1942년 09월 26| 3| 신규선임 | 한국언론재단 | - | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사업이사 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 양재상 | 1952년 10월 | 3| 신규선임 | 상근 | 금융감독원 | - | 대졸 | 대한민국 |
| | 03일 | | | | 부국장 | | | |
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