주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 674-4 당사 시화공장 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명한 | 1943-03-08 | 3 | 신규선임 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) |
-다우국제특허법률사무소 대표 | 대졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원길 | 1941-07-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 대표 | 대주회계법인 대표 | 대졸 | 대한민국 |
| 노정선 | 1942-09-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국언론재단 사업이사 | - | 대졸 | 대한민국 |
| 김명한 | 1943-03-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 특허청 관리관(1급) | 다우국제특허법률사무소 대표 | 대졸 | 대한민국 |