주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 674번지(당사 시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제30기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명한 | 1943-03-08 | 3 | 재선임 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) |
-다우국제특허법률사무소 대표 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김명한 | 1943-03-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) |
-다우국제특허법률사무소 대표 | 대졸 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 분뇨 및 쓰레기 처리업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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