주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동 674번지(당사 시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제31기(2012년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁용 | 1932-08-09 | 3 | 신규선임 | 한국제지공업연합회 이사 | 대양그룹 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 권 영 | 1961-05-20 | 3 | 재선임 | 대양제지공업(주) 대표이사 | 대양제지공업(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 권택환 | 1975-09-25 | 3 | 재선임 | 대영포장(주) 대표이사 | 대영포장(주) 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원길 | 1941-07-19 | 3 | 재선임 | 대주회계법인 본부장 | 대주회계법인 본부장 | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원길 | 1941-07-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 본부장 | 대주회계법인 본부장 | 대졸 | 대한민국 |