주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (당사 시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.의결사항 제1호의안 : 제32기(2013년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁홍 | 1941-11-18 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)대표이사 | 신대양제지(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이경자 | 1947-11-07 | 3 | 재선임 | 신대양제지(주)사내이사 | 신대양제지(주)사내이사 | 대졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노정선 | 1942-09-26 | 3 | 신규선임 | 한국언론재단 사업이사 |
- | 대졸 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노정선 | 1942-09-26 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국언론재단 사업이사 | - | 대졸 | 대한민국 |