주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (당사 시화공장 2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2.의결사항 제1호의안 : 제34기(2015년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁용 | 1932-08 | 3 | 재선임 | 한국제지공업연합회 이사, 대양그룹 회장 |
| 권 영 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 대양제지공업(주) 대표이사 |
| 권택환 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 신대한판지(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이원길 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 대주회계법인 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원길 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 대주회계법인 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 교육서비스업 및 육영사업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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