주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 129(성곡동) (당사 시화공장 2층 강당) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.의결사항 제1호의안 : 제36기(2017년도) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 375원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -(현)신대양제지(주) 사내이사 |
| 김희철 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | -(현)신대양제지(주) 반월공장장 |
| 이창진 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | -(현)신대양제지(주) 시화공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변종경 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | -삼성그룹 회장 비서실 전무 -삼성사회공헌위원회 부사장 -국일제지(주) 대표이사 |
- |
| 김명한 | 1943-03 | 3 | 재선임 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) -다우국제특허법률사무소 대표 |
- |
| 노정선 | 1942-09 | 3 | 재선임 | -한국언론재단 사업이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종경 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성그룹 회장 비서실 전무 -삼성사회공헌위원회 부사장 -국일제지(주) 대표이사 |
| 김명한 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) -다우국제특허법률사무소 대표 |
| 노정선 | 1942-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국언론재단 사업이사 |