정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 725,767 | - 매출액 | 512,805 | |
| - 부채총계 | 310,212 | - 영업이익 | 28,760 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 27,163 | ||
| - 자본총계 | 415,555 | *주당순이익(원) | 7,032 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 352,774 | - 매출액 | 317,852 | |
| - 부채총계 | 85,945 | - 영업이익 | 24,314 | ||
| - 자본금 | 20,148 | - 당기순이익 | 20,387 | ||
| - 자본총계 | 266,829 | *주당순이익(원) | 5,245 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 375 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,511,168,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 : 권우정, 김희철, 이창진 사외이사 3명 : 변종경, 김명한, 노정선 사외이사인 감사위원 3명 : 변종경, 김명한, 노정선 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제36기(2017년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 -제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 -> 원안대로 승인 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권우정 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -(현)신대양제지(주) 사내이사 |
| 김희철 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | -(현)신대양제지(주) 반월공장장 |
| 이창진 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | -(현)신대양제지(주) 시화공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변종경 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | -삼성그룹 회장 비서실 전무 -삼성사회공헌위원회 부사장 -국일제지(주) 대표이사 |
- |
| 김명한 | 1943-03 | 3 | 재선임 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) -다우국제특허법률사무소 대표 |
- |
| 노정선 | 1942-09 | 3 | 재선임 | -한국언론재단 사업이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종경 | 1947-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼성그룹 회장 비서실 전무 -삼성사회공헌위원회 부사장 -국일제지(주) 대표이사 |
| 김명한 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -특허청 심사1국, 정보자료국, 항고심판관, 심판장 -특허청 관리관(1급) -다우국제특허법률사무소 대표 |
| 노정선 | 1942-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국언론재단 사업이사 |