정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,288 | - 매출액 | 16,125 | |
| - 부채총계 | 12,065 | - 영업이익 | 2,552 | ||
| - 자본금 | 88,949 | - 당기순이익 | -2,829 | ||
| - 자본총계 | 133,223 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(권경훈 선임) 사외이사 1명(이찬희 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호:기타비상무이사 권경훈 선임의건 -> 원안대로 승인가결 - 제2-2호:사외이사 이찬희 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제6호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 2008.11 ~ 현재 (주)지엔코 회장 - 2013.03 ~ 현재 큐캐피탈파트너스(주) 회장 - 2021.12 ~ 현재 두산건설(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 재선임 | - 2017~2018 서울지방변호사회 제94대 회장 - 2019~2021 대한변호사협회 제50대 협회장 - 2021~현재 법무법인(유) 율촌 상임고문 - 2022~현재 서울대학교 법학전문대학원 객원교수 - 2022~현재 삼성 준법감시위원회 위원장 |
(주)넷마블 사외이사 |