주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 616 (삼성1동 문화센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호:사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 김채영 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 ㈜큐로컴 대표이사 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김채영 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 행정학과 울신지방해운항만청 대통령비서실 민정비서관실 대우조선해양 고문 에코비트 고문(現) |
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