주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (상근이사2명, 비상근이사2명) 제2-1호 의안: 비상근 사내이사 유종훈 선임의 건 제2-2호 의안: 비상근 사내이사 김성균 선임의 건 제2-3호 의안: 상근 사내이사 안민수 선임의 건 제2-4호 의안: 상근 사내이사 김석진 선임의 건 제3호 의안: 감사선임의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안: 감사 김형석 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유종훈 | 1951-07-18 | 3년 | 재선임 | 현대자동차㈜ 국제금융부장 현대증권㈜ M&A본부장 |
큐캐피탈파트너스㈜ 회장 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 김성균 | 1963-12-10 | 3년 | 신규선임 | 육군사관학교 알덱스 및 남광토건 부회장 |
범양건영 회장 | Bond Univ. 국제관계학 석사 | 대한민국 |
| 안민수 | 1962-05-30 | 3년 | 신규선임 | 현대증권 국제금융부 현대증권 런던 현지법인 |
㈜나스테크 관리본부장 | 서강대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 김석진 | 1968-08-13 | 3년 | 신규선임 | 알덱스, 온세텔레콤 | 범양건영 | 아주대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형석 | 1963-08-19 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 장기신용은행, 한국기술투자 | 범양건영 부사장 | 서울대학교 대학원 경영학 | 대한민국 |