주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-10-04 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안: 이사 선임의 건 1-1. 심재륜 사외이사 선임의 건 1-2. 이제용 사외이사 선임의 건 -제2호 의안: 감사 선임의 건 * 감사 후보자: 이장성 -제3호 의안: 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심재륜 | 1944-01-15 | 3 | 신규선임 | 대검찰청 중앙수사부장 부산지방고등검찰청 검사장 |
심재륜법률사무소 대표변호사 | 서울대학교 법학과 | 대한 민국 |
| 이제용 | 1949-03-16 | 3 | 신규선임 | 현대자동차, 현대종합상사 주식회사 신우 대표이사 주식회사 디케이티 사장 |
- | 서울대학교 경제학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장성 | 1947-11-19 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -제일은행, -포스코건설 -포스데이타 감 사실장 -센트럴건설 대 표이사 |
- | 서울대학교 법학과 |
대한 민국 |