주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 나.결의사항 1.제1호의안: 제30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 (▶1주당 현금배당액: 15원) 2. 제2호의안: 이사 선임의 건 ＊ 제2-1호: 유은상 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-2호: 이정우 사외이사 선임의 건 3. 제3호의안: 정관 변경의 건 4. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | . | ||
| ※관련공시 | . | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유은상 | 1959-09-30 | 3 | 재선임 | 외환은행 현대증권(뉴욕.런던) |
큐캐피탈파트너스 대표이사 | London CASS Business School MSc in Finance |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정우 | 1943-03-19 | 3 | 재선임 | 고려증권 대표이사 |
큐캐피탈 파트너스 사외이사 |
한양대학교 경영학과 |
대한 민국 |