주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 대치동 890-16 하이리빙빌딩 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제31기 감사보고 및 영업보고 나.결의사항 - 제1호의안: 제31기 재무제표 승인의 건 (▶1주당 현금배당액: 13.5원) - 제2호의안: 이사 선임의 건 ＊ 제2-1호: 권경훈 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-2호: 김동준 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-3호: 임중빈 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-4호: 안민수 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-5호: 송재원 사외이사 선임의 건 ＊ 제2-6호: 김진후 사외이사 선임의 건 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (비상근 감사후보자: 이성수) - 제4호의안: 정관 변경의 건 - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권경훈 | 1968-02-18 | 3 | 신규선임 | (주)지엔코 회장 | (주)지엔코 회장 | 연세대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김동준 | 1965-01-22 | 3 | 신규선임 | (주)큐로컴 대표이사 | 전북과학대학교 총장 | 연세대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 임중빈 | 1973-02-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 이사 |
(주)지엔코 상무이사 | 서울대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 안민수 | 1962-05-30 | 3 | 재선임 | (주)나스테크 관리본부장 |
큐캐피탈파트너스(주)부사장 | 서강대학교 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송재원 | 1962-12-03 | 3 | 신규선임 | 서울고등법원판사 | - | 서울대학교 법과대학 |
대한 민국 |
| 김진후 | 1965-11-16 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 | 김진후회계사무소 | 연세대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성수 | 1973-11-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | (주)한국워터테크놀러지 부사장 | 서강대학교 경영학과 |
대한 민국 |