정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 68,518 | - 매출액 | 16,611 | |
| - 부채총계 | 14,072 | - 영업이익 | 3,505 | ||
| - 자본금 | 39,917 | - 당기순이익 | 2,292 | ||
| - 자본총계 | 54,446 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 13.5 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,027,434,780 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 선임 감사1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 (※ 1주당 현금배당 : 13.5원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호:사내이사 권경훈 선임의건 * 제2-2호:사내이사 김동준 선임의건 * 제2-3호:사내이사 임중빈 선임의건 * 제2-4호:사내이사 안민수 선임의건 * 제2-5호:사외이사 송재원 선임의건 * 제2-6호:사외이사 김진후 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권경훈 | 1968-02-18 | 3 | 신규선임 | - | ㈜지엔코 회장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 김동준 | 1965-01-22 | 3 | 신규선임 | ㈜큐로컴 대표이사 | 전북과학대학교 총장 | 연세대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 임중빈 | 1973-02-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 이사 | ㈜지엔코 상무이사 | 서울대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 안민수 | 1962-05-30 | 3 | 재선임 | 현대증권 런던 현지법인 | 큐캐피탈파트너스(주)부사장 | 서강대학교 경영학과 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송재원 | 1962-12-03 | 3 | 신규선임 | 서울고등법원 판사 | 법무법인 신촌 변호사 |
서울대학교 법과대학 | 대한 민국 |
| 김진후 | 1965-11-16 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 | 김진후 회계사무소(現) | 연세대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성수 | 1973-11-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼일회계법인 | ㈜한국워터테크놀러지 부사장(現) | 서강대학교 경영학과 | 대한 민국 |