주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 420,4층(대치동,하이리빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나.결의사항 - 제1호의안: 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 ＊ 제2-1호: 송경섭 사내이사 선임의 건 ＊ 제2-2호: 임중빈 사내이사 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도 금30억원, 전기와 같음) - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (한도 금1억원, 전기와 같음) - 제5호의안: 임원퇴직금지급규정 일부변경 승인의 건 - 제6호의안: 정관 일부변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송경섭 | 1963-02-23 | 3 | 신규선임 | 대우증권 BNP PARIBAS 기업금융 대표 |
큐캐피탈파트너스㈜ 부사장(現) |
서강대학교 경영학과 와튼스쿨(MBA)졸업 |
대한민국 |
| 임중빈 | 1973-02-11 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 이사 (주)지엔코 재무관리본부장 |
큐캐피탈파트너스㈜ 상무이사(現)) |
성균관대학교 회계학과 서울대학교 경영대학원 |
대한민국 |