주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 57길7 대치평생학습관(대치2동 994-17) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 제33기 감사보고 및 영업보고 나.결의사항 - 제1호의안: 제33기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 이사 선임의 건 ＊ 제2-1호: 사내이사 조중기 선임의 건 ＊ 제2-2호: 사외이사 김진후 선임의 건 - 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도 금30억원, 전기와 동일) - 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (한도 금1억원, 전기와 동일) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중기 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 회계사 (현) (주)큐로홀딩스 대표이사 (현) (주)큐로컴 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진후 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | (전) 삼일회계법인 회계사 (현) 김진후 회계사무소 |
조선선재(주) 사외이사 |