주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 남부순환로 391길 19 (대치1동 주민센터) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제34기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권경훈 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 송재원 선임의 건 제3호 의안: 감사 이성수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도 금30억원, 전기와 같음) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (한도 금1억원, 전기와 같음) 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | (전)(주)지엔코 회장 (현)큐캐피탈파트너스(주) 회장 |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | (전)전북과학대학교 총장 (현)큐캐피탈파트너스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (전)서울고등법원 판사 (현)법무법인신촌 변호사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (전)삼일회계법인 회계사 (현)(주)한국워터테크놀러지 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 자본시장법 또는 금융관련법령에 따라 허용되거나 금융위원회의 인가 또는 금융위원회에 대한 등록ㆍ신고가 필요한 업무 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |