정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,274 | - 매출액 | 7,334 | |
| - 부채총계 | 16,722 | - 영업이익 | -3,239 | ||
| - 자본금 | 45,398 | - 당기순이익 | -2,863 | ||
| - 자본총계 | 57,552 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임(권경훈, 김동준) 사외이사 1명 재선임(송재원) 감사 1명 재선임(이성수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인 의 건 -> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *제2-1호:사내이사 권경훈 선임의 건 *제2-2호:사내이사 김동준 선임의 건 *제2-3호:사외이사 송재원 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 감사 이성수 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 금30억원, 전기와동일) -> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 금1억원, 전기와동일) -> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | ㈜지엔코 회장 큐캐피탈파트너스㈜ 회장(現) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | ㈜큐로컴 대표이사 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스㈜ 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 한국창업투자㈜ 사외이사 법무법인신촌 변호사(現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 회계사 (주)한국워터테크놀러지 부사장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 자본시장법 또는 금융관련법령에 따라 허용되거나 금융위원회의 인가 또는 금융위원회에 대한 등록ㆍ신고가 필요한 업무 | 사업영역 확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |