주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 57길 7,대치평생학습관 (대치2동 994-17) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 : 제2조 목적사업 추가 제8조의2~4 종류주식 관련사항 신설 -제2-2호 : 제29조 이사 인원 조정 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 송경섭 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 임중빈 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 송재원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (한도 금30억원, 전기와 같음) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (한도 금1억원, 전기와 같음) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경섭 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 대우증권 BNP PARIBAS 기업금융 대표 큐캐피탈파트너스(주) 부사장(現) |
| 임중빈 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 이사 (주)지엔코 재무관리본부장 큐캐피탈파트너스(주) 상무이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송재원 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 서울고등법원 판사 한국창업투자㈜ 사외이사 법무법인신촌 변호사(現) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 할부금융업 15. 시설대여업 16. 연불판매업무 17. 일반대출 18. 어음할인업무 19. 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수업무 20. 유가증권의 매입업무 21. 지급보증업무 22. 제1호 내지 제3호 또는 제14호내지 제19호와 관련된 신용조사 및 기타 부수 업무 23. 채권, 어음의 발행 또는 차입에 의한 자금의 조달 24. 자산유동화에 관한 법률에 의한 유동화자산 관리업무 25. 외국환 업무 26. 소유하고 있는 인력·자산 또는 설비를 활용하는 업무로서 금융위원회가 여신전문금융업감독규정에서 정하는 업무 |
신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |