주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 57길 7,대치평생학습관 (대치2동 994-17) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 황희연 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 김진후 선임의 건 제3호의안 : 상근감사 유석하 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (한도 30억원, 전기와 같음) 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (한도 1억원, 전기와 같음) 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 서울대학교 경영대학원 삼일회계법인, 안진회계법인 KB투자증권 M&A본부 큐캐피탈파트너스(주) 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진후 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 연세대학교 경영대학원 삼일회계법인 회계사 김진후 회계사무소(現) |
조선선재(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | The University of Iowa MBA 중소기업은행 자금시장본부장 IBK캐피탈 대표이사 |