정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,135 | - 매출액 | 28,104 | |
| - 부채총계 | 28,271 | - 영업이익 | 14,858 | ||
| - 자본금 | 67,051 | - 당기순이익 | 9,618 | ||
| - 자본총계 | 113,864 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(황희연) 사외이사 1명 재선임(김진후) 상근감사 1명 (유석하) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 : 사내이사 황희연 선임의 건 * 제2-2호 : 사외이사 김진후 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제3호 의안 : 상근감사 유석하 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 금30억원, 전기와동일) --> 원안대로 승인가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도 금1억원, 전기와동일) --> 원안대로 승인가결 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희연 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인, 안진회계법인 KB투자증권 M&A본부 큐캐피탈파트너스(주) 부사장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진후 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 회계사 김진후 회계사무소(現) |
조선선재 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석하 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | The University of Iowa MBA 중소기업은행 자금시장본부장 IBK캐피탈 대표이사 |