정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사(이찬희)후보자의 겸직현황 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사 등으로 재직 중인 다름 법인명(직위) | 없음 | (주)팍스넷 사외이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 봉은사로 616 (삼성동, 삼성1동문화센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권경훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이찬희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 이경하 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 ㈜지엔코 회장 큐캐피탈파트너스㈜ 회장(現) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 ㈜큐로컴 대표이사 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 연세대학교 법무대학원 제94대 서울지방변호사회 회장 대한상사중재원 중재인(現) 제50대 대한변호사협회 회장(現) |
(주)팍스넷 사외이사 |
| 이경하 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학 대우재팬 법인장 포스코 대우 전무이사 |
없음 |