정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,141 | - 매출액 | 10,087 | |
| - 부채총계 | 24,966 | - 영업이익 | -16,273 | ||
| - 자본금 | 69,999 | - 당기순이익 | -13,909 | ||
| - 자본총계 | 105,175 | *주당순이익(원) | -104 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(권경훈, 김동준) 사외이사 2명(이찬희, 이경하) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권경훈 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 김동준 선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 이찬희 선임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 이경하 선임의 건 --> 원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 제5호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 --> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경훈 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 큐캐피탈파트너스㈜ 회장(現) |
| 김동준 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 연세대학교 상경대학 연세대학교 경영대학원 전북과학대학교 총장 큐캐피탈파트너스(주)대표이사 큐캐피탈파트너스㈜ 부회장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 연세대학교 법무대학원 제94대 서울지방변호사회 회장 대한상사중재원 중재인(現) 제50대 대한변호사협회 회장(現) |
(주)팍스넷 사외이사 |
| 이경하 | 1959-06 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영대학 대우재팬 법인장 포스코대우 전무이사 |
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