정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,422,447 | - 매출액 | 991,958 | |
| - 부채총계 | 7,610,867 | - 영업이익 | 87,359 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 58,392 | ||
| - 자본총계 | 811,580 | *주당순이익(원) | 1,172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,815,687 | - 매출액 | 871,825 | |
| - 부채총계 | 6,134,143 | - 영업이익 | 80,160 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 52,936 | ||
| - 자본총계 | 681,544 | *주당순이익(원) | 1,278 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,357,222,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사3명 (감사위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5) 지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제38기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 ※ 현금배당(안) 포함 → 원안대로 통과 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(고원종) → 원안대로 통과 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박기호) → 원안대로 통과 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 될 사외이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(김건섭) → 원안대로 통과 ㆍ제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김호식) → 원안대로 통과 ㆍ제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(한봉희) → 원안대로 통과 4) 제4호 의안 : 이사보수한도액(15억원) 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고원종 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 1999년 : 노무라증권 이사 2000년 : ABN-AMRO증권 상무 2002년 : 에스지증권 한국대표 (현) DB금융투자 대표이사 |
| 박기호 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 2012년 : DB금융투자 결제업무본부장 (현) DB금융투자 경영지원실장 |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원 |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사 |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) 한국회계기준원 비상임위원 (현) 한국회계학회 교육개발위원장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원 |
쿠팡(사외이사) |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사 |
- |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) 한국회계기준원 비상임위원 (현) 한국회계학회 교육개발위원장 |
미코(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건섭 | 1956-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2011년 : 금융감독원 금융투자서비스국 국장 2012년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장보 2014년 : 금융감독원 금융투자담당 부원장 (현) 김앤장 법률사무소 고문 (현) DB금융투자 사외이사, 감사위원 |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2003년 : 해양수산부 장관 2008년 : 국민연금관리공단 이사장 2012년 : 시장경제연구원 원장 2018년 : 에프지자산운용 대표이사 (현) DB금융투자 사외이사 |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016년 : 아주대 경영대학 학장 (현) 아주대학교 경영학과 교수 (현) 한국회계기준원 비상임위원 (현) 한국회계학회 교육개발위원장 |