정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,757,370 | - 매출액 | 1,223,167 | |
| - 부채총계 | 8,710,072 | - 영업이익 | 23,824 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 10,770 | ||
| - 자본총계 | 1,047,298 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,096,049 | - 매출액 | 1,080,601 | |
| - 부채총계 | 6,258,661 | - 영업이익 | 11,234 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | 1,376 | ||
| - 자본총계 | 837,388 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 170 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,932,411,130 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 4명(감사위원회 위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고 3)최대주주 등과의 거래내역 보고 4)내부회계관리제도 운영실태보고서 보고 5)지배구조 및 보수체계 연차보고서 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) 포함 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *배당절차 개선방안에 대한 표준정관 반영 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사 포함) 선임의 건 ㆍ제3-1호 의안 : 사내이사 선임(고원종) ㆍ제3-2호 의안 : 사내이사 선임(곽봉석) ㆍ제3-3호 의안 : 사내이사 선임(장현일) ㆍ제3-4호 의안 : 사외이사 선임(김호식) ㆍ제3-5호 의안 : 사외이사 선임(한봉희) ㆍ제3-6호 의안 : 사외이사 선임(전군표) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(이은태) →원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(김호식) ㆍ제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(한봉희) →원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽봉석 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | DB금융투자 PF사업부장 DB금융투자 IB/PF사업부장 DB금융투자 경영총괄사장 |
| 고원종 | 1958-09 | 1 | 재선임 | 노무라증권 이사 ABN-AMRO증권 상무 에스지증권 한국대표 DB금융투자 대표이사 |
| 장현일 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | DB금융투자 기획관리본부장 現)DB금융투자 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 해양수산부 장관 국민연금관리공단 이사장 시장경제연구원 원장 에프지자산운용 대표이사 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 아주대 경영대학 학장 現)아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
- |
| 전군표 | 1954-02 | 1 | 신규선임 | 국세청 조사국 국장(이사관) 국세청 차장(1급) 국세청 청장 現)광교세무법인 회장 |
대유위니아(사외이사) |
| 이은태 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호식 | 1949-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 장관 국민연금관리공단 이사장 시장경제연구원 원장 에프지자산운용 대표이사 現)DB금융투자 사외이사 |
| 한봉희 | 1958-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주대 경영대학 학장 現)아주대 경영학과 교수 現)DB금융투자 사외이사 |
| 이은태 | 1959-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 회계감독1국 국장 금융감독원 금융투자감독·공시담당 부원장보 한국거래소 유가증권시장본부장 부이사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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