정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 6,216,834 | - 매출액 | 883,669 | |
| - 부채총계 | 5,536,612 | - 영업이익 | -8,731 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | -8,347 | ||
| - 자본총계 | 680,222 | *주당순이익(원) | -164 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,976,091 | - 매출액 | 819,680 | |
| - 부채총계 | 4,397,478 | - 영업이익 | -5,925 | ||
| - 자본금 | 212,232 | - 당기순이익 | -5,513 | ||
| - 자본총계 | 578,613 | *주당순이익(원) | -133 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 (감사위원 3명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주 등과의 거래내역 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제32기(2013.4.1~2013.12.31) 재무제표 등 승인의건 --> 원안대로 통과 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 통과 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 선임(2명) --> 원안대로 통과 - 제3-2호: 사외이사 선임(3명) --> 원안대로 통과 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임(2명) --> 원안대로 통과 - 제4-2호: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임(1명) --> 원안대로 통과 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 --> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고원종 | 1958-09-08 | 3 | 재선임 | 1991년: 노무라 증권 이사 1999년: ABN-AMRO증권 상무 2000년: 에스지증권 한국대표 |
동부증권 사장 | 美루이지애나대 경영학(박사) | 대한민국 |
| 김진완 | 1955-02-22 | 3 | 재선임 | 1999년: 금융감독원 분쟁조정국 팀장 2003년: 금융감독원 회계감독국 회계제도실 팀장 2009년: 금융감독원 총무국 부국장 |
동부증권 상근감사위원 | 명지대 증권학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정의동 | 1948-04-25 | 1 | 재선임 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 |
동부증권 사외이사, 레드로버 사외이사(~2015.3) | 美밴더밸트대학교 경제학(석사) | 대한민국 |
| 황인태 | 1957-08-11 | 1 | 신규선임 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 |
중앙대학교 교수 | 美뉴욕주립대학교 경영학(박사) | 대한민국 |
| 장범식 | 1957-08-06 | 1 | 신규선임 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 |
숭실대학교 교수, 트러스톤자산운용 사외이사 | 美텍사스대학교 경영학(박사) | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정의동 | 1948-04-25 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 |
동부증권 사외이사, 레드로버 사외이사(~2015.3) | 美밴더밸트대학교 경제학(석사) | 대한민국 |
| 황인태 | 1957-08-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 |
중앙대학교 교수 | 美뉴욕주립대학교 경영학(박사) | 대한민국 |
| 김진완 | 1955-02-22 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1999년: 금융감독원 분쟁조정국 팀장 2003년: 금융감독원 회계감독국 회계제도실 팀장 2009년: 금융감독원 총무국 부국장 |
동부증권 상근감사위원 | 명지대 증권학 | 대한민국 |