주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권 본사빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임 보고 4) 최대주주 등과의 거래내역 보고 5) 지배구조 연차보고서 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안:제33기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 등 승인의 건 2) 제2호 의안:이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(3명) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 4) 제4호 의안:이사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정의동 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 (현) 레드로버 사외이사 |
레드로버(사외이사) |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |
- |
| 장범식 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 1998년 : 한국코스닥위원회 위원 2005년 : 금융감독위원회 비상임위원 2008년 : 한국증권학회 회장 2011년 : 한국거래소 비상임이사 (현) 숭실대학교 경영대학 교수 (현) 트러스톤자산운용 사외이사 |
트러스톤자산운용(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정의동 | 1948-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1997년 : 재정경제부 국고국 국장 2000년 : 코스닥위원회 위원장 2004년 : 한국예탁결제원 사장 2007년 : 골든브릿지투자증권 대표이사 회장 (현) 레드로버 사외이사 |
| 황인태 | 1957-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001년 : 금융감독원 전문심의위원 2005년 : 한국회계기준원 회계기준위원회 위원 2010년 : 코스닥시장 상장위원회 위원장 2011년 : 중앙대학교 기획관리본부장 (현) 중앙대학교 경영대학 교수 |