주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-09-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 동부증권빌딩 7층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 선임의 건 (후보자: 임승철) 2) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 임승철) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임기는 2017년 3월 14일 (제35기 정기주주총회 개최예정일)까지입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승철 | 1955-06 | - | 신규선임 | 2007년 : 금융감독원 감사실국장 2009년 : 현대증권 상근감사위원 (現) 현대증권 비상근 상담역 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승철 | 1955-06 | - | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2007년 : 금융감독원 감사실국장 2009년 : 현대증권 상근감사위원 (現) 현대증권 비상근 상담역 |